Nordea yhdistetty rahanpesuun

0

Ruotsin rahanpesua tutkiva viranomainen on saanut ilmoituksen, jonka mukaan Nordea on saattanut rikkoa rahanpesua koskevia sääntöjä. Uutistoimisto Reutersin mukaan virallista tutkintaa asiasta ei ole aloitettu.
Dokumentit ovat tulleet Hermitage Capital Managementilta, joka vinkkasi taannoin myös Danske Bankin Viron-yksikön epäillystä rahanpesusta.

STT

Kuvat: