Nordea yhdistetty rahanpesuun

0

Ruotsin rahanpesua tutkiva viranomainen on saanut ilmoituksen, jonka mukaan Nordea on saattanut rikkoa rahanpesua koskevia sääntöjä. Dagens Industri -lehden mukaan ilmoitus koskee noin 1,5 miljardin (noin 145 miljoonan) Ruotsin kruunun maksuja.
Uutistoimisto Reutersin mukaan virallista tutkintaa asiasta ei ole aloitettu.
Dokumentit ovat tulleet Hermitage Capital Managementilta, joka vinkkasi taannoin myös Danske Bankin Viron-yksikön epäillystä rahanpesusta.
Ruotsissa rahanpesun tutkiminen kuuluu yleensä yleiselle syyttäjälle. Nordea kommentoi tiedotteessaan Reutersille, että pankki on tietoinen Hermitage Capital Managementin dokumenteista. Nordea myös kertoo raportoineensa kaikista epäilyttävistä tilisiirroista maille, joissa se toimii.

https://www.di.se/live/hermitage-nordeas-penningtvatt-omfattar-miljardbelopp-pa-365-konton/

STT

Kuvat: